KYB-Lösung für White-Label-Kunden von SEPA Cyber Tech Group
Der KYB-Prozess (Know Your Business) sichert die ordnungsmäßige Geldwäscheerkennung. Er ist Teil der Enhanced Due Diligence (EDD) und dient der Prüfung von Unternehmen und Eigentümerstrukturen. Dies erfordert, Geschäftsbeziehungen nach Art und Mittelzufluss zu kategorisieren und strikter zu kontrollieren. Das Verfahren kann für Unternehmen und Kunden langwierig und arbeitsintensiv sein.
Das KYB-Modul von SEPA Cyber nimmt Unternehmen und Kunden einen Großteil dieser Arbeit ab.
Merkmale des KYB-Moduls von SEPA Cyber
Hier ist eine Übersicht unserer skalierbaren und modularen KYB-Lösung. Die Experten von SEPA Cyber informieren kompetent zu den herausragenden und schnellen Screening-Funktionen.
- Komplett digitales Onboarding von Geschäftskunden
- Zugriff auf aktuelle Informationen zur Rechtsordnung von über 90 Ländern
- Identifikation des obersten wirtschaftlichen Eigentümers (UBO)
- Digitale Überprüfungen
- Innovative Implementierung
Die erste Wahl für
Skalierbare Microservice-Architektur
Zusätzliche Funktionalitäten einfach per Mausklick hinzufügen
Volle Compliance
Erfüllt alle Vorschriften und sicherheitstechnischen Anforderungen
Weboberfläche & Mobilschnittstelle
Auf jedem Gerät einfach zu verwenden
Erweiterte Regulierungspower
- Hohes Automationsniveau
- 99,99% der Zeit verfügbar
- White-Label-Lösung
Schritt für Schritt
zur Komplettlösung
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Kundenspezifische Angebote dank modularer Lösungen
SEPA Cyber Tech Group – Ihr Partner für den Zahlungsverkehr
Bleiben Sie dank unseres digitalen KYB Moduls auf dem Laufenden über die notwendigen Gesetze und Vorschriften.
