EP und Sanktionen – Regulierungstechnologie von SEPA Cyber Tech Group
Gemäß KYC-Vorschrift sind Geschäfte auf politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionen zu prüfen. Für das Onboarding und die laufende Überprüfung müssen Unternehmen alle Kunden mit PEP- und Sanktionslisten abgleichen.
Die PEP- und Sanktionslösung von SEPA Cyber unterstützt die Compliance durch Automation und hilft bei der Geldwäscheerkennung
Merkmale des PEP- und Sanktionsmoduls von SEPA Cyber
Geldwäscheerkennung ist in vielen Ländern verpflichtend. Unsere PEP- und Sanktionslösung prüft Beobachtunglisten für politisch exponierte Personen und Sanktionen weltweit. So werden Prozesse optimiert und das Onboarding beschleunigt.
- Globale Sanktions- und Beobachtungsliste (OFAC, HTM, EU, UNO usw.)
- In- und ausländische Listen politisch exponierter Personen
- Liste führender Politiker/innen
Die bewährte Wahl für
Skalierbare Lösungen
Neue Dienstleistungen lassen sich schnell hinzufügen oder entfernen
Automation
Die Lösung minimiert manuelle Vorgänge durch modernste Technologie
Volle Compliance
Alle gesetzlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen werden erfüllt
Erweiterte Regulierungspower
- Hohes Automationsniveau
- 99,99% der Zeit verfügbar
- White-Label-Lösung
Schritt für Schritt
zur Komplettlösung
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Kundenspezifische Angebote dank modularer Lösungen
SEPA Cyber Tech Group – Ihr Partner für den Zahlungsverkehr
Optimieren Sie Ihr Onboarding und Ihre laufende Kundenbewertung mit der PEP- und Sanktionslösung von SEPA Cyber.
