Personas políticas y lista de personas deudoras de SEPA Cyber Tech Group

Uno de los elementos clave de los requisitos de ¨Conozca a su Cliente¨ (KYC) es la verificación de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y de sanciones. Las organizaciones deben llevar a cabo controles completos de PEP y de sanciones al contratar a nuevos clientes y durante las revisiones periódicas de los clientes existentes. 

La solución de PEP y sanciones de SEPA Cyber mejora la eficiencia del cumplimiento a través de la automatización y ayuda a cumplir con todos los requisitos contra el blanqueo de capitales (ALD).

Con el módulo PEP & Sanción de SEPA Cyber obtiene

La lucha contra el lavado de dinero es clave para cumplir con los requisitos de cumplimiento en muchos países. Nuestra solución PEP y Sanciones lo ayudará a optimizar sus procesos y acelerar la incorporación al verificar si hay personas políticamente expuestas y sanciones en las listas de vigilancia mundiales.

Su solución confiable si necesita

Escalabilidad

Añadir y eliminar nuevos servicios en segundos

Automatización

Minimizar el trabajo manual con nuestra oferta innovadora

Legalidad general

Cumpla todos los requisitos legales y de seguridad con una única plataforma

Más que un solución de software regulatoria

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