RegTech
Unsere RegTech-Produkte sind so konzipiert, dass sie Unternehmen dabei helfen, lokale und internationale Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Wir arbeiten mit Unternehmen aus verschiedenen Branchen zusammen, was bedeutet, dass wir kleinen und großen Organisationen helfen können, ihre regulatorischen Prozesse zu automatisieren
Know Your Customer (KYC)
Unsere KYC-Lösung ermöglicht es Unternehmen, Personen zu überprüfen und das digitale Onboarding in wenigen Minuten durchzuführen. Authentifizieren Sie Benutzer durch Überprüfung ihrer Identitätsdokumente (IDs), Pässe oder Adressregistrierungen in Datenbanken weltweit.
Know Your Business (KYB)
SEPA Cyber Tech Group kann Unternehmen dabei helfen, ihre Partner und Mitarbeiter zu überprüfen. Unser KYB-Produkt ermöglicht es Unternehmen, mit den lokalen und globalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften (AML) konform zu bleiben.
Politisch Exponierte Personen (PEP) und Sanktionen
Ermitteln Sie mit unserem Produkt politisch exponierte Personen auf OFAC-, HTM-, EU-, UN- und anderen globalen Überwachungslisten. Es wurde entwickelt, um Unternehmen bei der Rationalisierung von Onboarding-Verfahren zu unterstützen und kann ihnen auch helfen, Sanktionen im Zusammenhang mit der Einhaltung von Vorschriften zu vermeiden.
Virtuelles Bewertungs- und Einstufungssystem
Sammeln Sie verwertbare Daten mit einer innovativen Lösung zur Kreditrisikobewertung. Reduzieren Sie die Ressourcen und den Zeitaufwand für die Überwachung und Auswertung von Nutzermustern. Nutzen Sie die gesammelten Informationen, um profitablere Entscheidungen zu treffen.
