Pessoas políticas e lista de devedores
por SEPA Cyber Technologies
Um dos principais elementos dos requisitos de Conheça Seu Cliente (KYC) é a verificação de Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e sanções. As organizações devem efetuar verificações completas de PEP e sanções ao aceitarem novos clientes e durante as análises regulares dos clientes existentes.
PEP e solução de sanção da SEPA Cyber melhora a eficiência de conformidade através da automatização e ajuda a cumprir todos os requisitos de combate ao branqueamento de capitais (AML).
Com o módulo PEP & Sanções da SEPA Cyber obtém
A lavagem de dinheiro é fundamental para cumprir os requisitos de conformidade em muitos países. A nossa solução PEP & Sanction ajudá-lo-á a otimizar os seus processos e a acelerar a integração, verificando a existência de pessoas politicamente expostas e sanções nas listas de vigilância mundiais.
- Lista global de sanções e pessoas monitorizadas (OFAC, HTM, UE, ONU e outros)
- Listas nacionais e internacionais de pessoas politicamente expostas
- Listas de figuras políticas de alto nível
A sua solução fiável se precisar de
Escalabilidade
Adicionar e remover novos serviços em segundos
Automatização
Reduzir ao mínimo o trabalho manual com a nossa solução inovadora
Legalidade geral
Cumprir os requisitos legais mais recentes de segurança e prevenção do branqueamento de capitais
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As tecnologias regulamentares tornam a integração e a análise contínua dos clientes totalmente digitais e optimizadas. Combine o PEP & Sanction com outras soluções RegTech da SEPA Cyber:
Podemos ajudá-lo em todos os aspetos
do seu desenvolvimento digital
O foco do SEPA Cyber é a automatização e digitalização de serviços e processos. Os nossos especialistas podem ajudá-lo com consultoria e análises.
- Planeamento estratégico
- Conexão com SEPA e SWIFT Connect
- Legalidade governamental e financeira
- Gestão de riscos
- Prevenção de branqueamento de capitais