Identificação de clientes empresariais (KYB)
por SEPA Cyber Technologies
A verificação das entidades empresariais e da estrutura de propriedade comum, também designada como o processo “Conheça Seu Negócio” (KYB), é um requisito de cumprimento das normas de prevenção do branqueamento de capitais que exige diligências prévias reforçadas (EDD). Este pode ser um processo lento e manual intensivo para muitas organizações e os seus clientes, uma vez que são necessárias informações adicionais, tais como a determinação do objetivo da relação comercial, a origem dos fundos e a monitorização avançada da relação comercial.
Para apoiá-lo no processo de diligência prévia reforçada, criamos o nosso módulo KYB.
Com o módulo KYB da SEPA Cyber obtém
Explore a nossa solução modular e escalável de diligência prévia reforçada. A equipa da SEPA Cyber irá informá-lo sobre as nossas funcionalidades exclusivas que lhe permitirão analisar as empresas de forma rápida e fácil.
- Registo de clientes empresariais totalmente digital
- Leitura automática de documentos de mais de 190 países
- Identificação do Beneficiário Final da Empresa (UBO)
- Verificação digital
- Entrega flexível de software
A sua solução fiável se precisar de
Escalabilidade
Adicionar e remover novos serviços em segundos
Legalidade geral
Cumprir os mais recentes requisitos legais bancários e de segurança
Solução para web e dispositivos móveis
Exceder as expectativas dos seus clientes
Mais do que uma
solução de software regulamentar
Automatização
Reduzir ao mínimo o trabalho manual com a nossa solução inovadora
Disponibilidade 99,99% do tempo
Com os nossos serviços, não terá de se preocupar com a disponibilidade do seu sistema
Soluções personalizadas
Oferecemos-lhe um design totalmente adaptado à sua marca
Como procedemos
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Preencha o nosso formulário e um dos nossos especialistas entrará em contacto consigo
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Podemos ajudá-lo em todos os aspetos
do seu desenvolvimento digital
A equipa da SEPA Cyber Technologies irá orientá-lo durante todo o processo. Conhecemos os passos
para o sucesso de uma empresa e temos uma equipa de especialistas para ajudá-lo em todas as fases.
- Planeamento estratégico
- Patrocínio BIN
- Conexão com SEPA e SWIFT Connect
- Legalidade governamental e financeira
- Gestão de riscos