A verificação das entidades empresariais e da estrutura de propriedade comum, também designada como o processo “Conheça Seu Negócio” (KYB), é um requisito de cumprimento das normas de prevenção do branqueamento de capitais que exige diligências prévias reforçadas (EDD). Este pode ser um processo lento e manual intensivo para muitas organizações e os seus clientes, uma vez que são necessárias informações adicionais, tais como a determinação do objetivo da relação comercial, a origem dos fundos e a monitorização avançada da relação comercial. 

Para apoiá-lo no processo de diligência prévia reforçada, criamos o nosso módulo KYB.

La valoración de entidades empresariales y de estructuras de propiedad común, también denominada proceso de «Conozca Su Negocio»  (KYB), es un requisito de cumplimiento contra el blanqueo de capitales que requiere una Debida Diligencia Debida Avanzada (EDD). Éste puede ser un proceso lento y manual intensivo para muchas organizaciones y sus clientes, ya que se requiere una información adicional, como, por ejemplo, la determinación del propósito de la relación comercial, la fuente de fondos y un seguimiento avanzado de la relación comercial. 

Para ayudarle en el proceso avanzado de diligencia debida, hemos creado nuestro módulo KYB.

Verifying business entities and overarching ownership structure, the Know Your Business (KYB) process, is an anti-money laundering compliance requirement, necessitating Enhanced Due Diligence (EDD). It could be a slow and labour-intensive procedure for many organisations and their customers as additional information, such as identifying the intended nature of the business relationship, the source of funds, and enhanced monitoring of the business relationship, should be secured.

To support you and your customers for seamless EDD, we have created our KYB module.