RegTech
Las empresas deben cumplir varias normativas. De lo contrario, las autoridades locales pueden cerrar sus operaciones. En SEPA Cyber Tech Group, nos comprometemos a evitar que eso ocurra ofreciendo a las empresas soluciones normativas de primera categoría.
Nuestros productos RegTech están diseñados para ayudar a las empresas a cumplir las leyes y normativas locales e internacionales. Trabajamos con empresas que operan en diferentes sectores, lo que significa que podemos ayudar a pequeñas y grandes organizaciones a automatizar sus procesos normativos.
Identificación de Clientes Privados (KYC)
Nuestra solución KYC permite a las empresas examinar a las personas y realizar el onboarding digital en cuestión de minutos. Autentique a los usuarios verificando sus documentos de identidad, pasaportes o direcciones registradas en bases de datos de todo el mundo.
Identificación de Clientes Empresariales (KYB)
SEPA Cyber Tech Group puede ayudar a las empresas a investigar a sus socios y empleados. Nuestro producto KYB permite a las empresas seguir cumpliendo la normativa local y mundial contra el blanqueo de capitales.
Personas Políticas y Lista de Personas Deudoras
Localice a las personas políticamente expuestas en las listas de vigilancia de la OFAC, HTM, la UE, la ONU y otras organizaciones internacionales con nuestro producto. Diseñado para ayudar a las empresas a agilizar los procedimientos de incorporación, también puede ayudarles a evitar sanciones relacionadas con el cumplimiento normativo.
Evaluación de Crédito Automática
Recopile datos procesables con una solución innovadora de calificación del riesgo crediticio. Reduzca los recursos y el tiempo necesarios para supervisar y evaluar los patrones de los usuarios. Utilice la información recopilada para tomar decisiones más rentables.
