Personas políticas y lista de personas deudoras
de SEPA Cyber Technologies
Uno de los elementos clave de los requisitos de ¨Conozca a su Cliente¨ (KYC) es la verificación de Personas Políticamente Expuestas (PEP) y de sanciones. Las organizaciones deben llevar a cabo controles completos de PEP y de sanciones al contratar a nuevos clientes y durante las revisiones periódicas de los clientes existentes.
La solución de PEP y sanciones de SEPA Cyber mejora la eficiencia del cumplimiento a través de la automatización y ayuda a cumplir con todos los requisitos contra el blanqueo de capitales (ALD).
Con el módulo PEP & Sanción de SEPA Cyber obtiene
La lucha contra el lavado de dinero es clave para cumplir con los requisitos de cumplimiento en muchos países. Nuestra solución PEP y Sanciones lo ayudará a optimizar sus procesos y acelerar la incorporación al verificar si hay personas políticamente expuestas y sanciones en las listas de vigilancia mundiales.
- Lista Global de Sanciones y Personas Vigiladas (OFAC, HTM, UE, ONU y otros)
- Listas nacionales e internacionales de personas políticamente expuestas
- Listas de personalidades políticas de alto rango
Su solución confiable si necesita
Escalabilidad
Reaccione rápida y eficientemente a los requisitos cambiantes agregando servicios adicionales con MuSe
Automatización
No más comprobaciones manuales con nuestra solución de automatización
Legalidad general
Lograr el pleno cumplimiento y los requisitos ALD
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su desarrollo digital
El enfoque de SEPA Cyber es la automatización y digitalización de servicios y procesos. Nuestros expertos pueden ayudarle con asesoramiento y análisis.
- Análisis de procesos
- Regulaciones nacionales y financieras
- Gestión del riesgo
- Requisitos ALD