Identificación de clientes empresariales (KYB)
de SEPA Cyber Technologies
La valoración de entidades empresariales y de estructuras de propiedad común, también denominada proceso de «Conozca Su Negocio» (KYB), es un requisito de cumplimiento contra el blanqueo de capitales que requiere una Debida Diligencia Debida Avanzada (EDD). Éste puede ser un proceso lento y manual intensivo para muchas organizaciones y sus clientes, ya que se requiere una información adicional, como, por ejemplo, la determinación del propósito de la relación comercial, la fuente de fondos y un seguimiento avanzado de la relación comercial.
Para ayudarle en el proceso avanzado de diligencia debida, hemos creado nuestro módulo KYB.
Con el módulo KYB de SEPA Cyber usted obtiene
Explore nuestra solución modular y escalable para una debida diligencia avanzada. El equipo de SEPA Cyber le presentará nuestras funciones exclusivas que le permitirán revisar empresas de forma rápida y sencilla.
- Registro totalmente digital de clientes empresariales.
- Lectura automática de documentos de más de 190 países.
- Identificación del real Beneficiario Empresarial (UBO).
- Verificación digital.
- Entrega flexible de software.
Su solución confiable si necesita
Escalabilidad
Añadir y eliminar nuevos servicios en segundos
Legalidad general
Cumplir con los últimos requisitos bancarios y de seguridad jurídica
Una solución para dispositivos web y móviles
Supere las expectativas de sus clientes
Más que una
solución de software regulatoria
Automatización
Minimizar el trabajo manual con nuestra solución innovadora
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El equipo de SEPA Cyber Technologies le guiará durante todo el tiempo. Conocemos los pasos
para un desarrollo comercial exitoso y contamos con un equipo de expertos para ayudarle en cada etapa.
- Planificación estratégica
- Patrocinio de BIN
- Conexión con los sistemas SEPA y SWIFT
- Legalidad estatal y financiera
- Gestión del riesgo