Der KYB-Prozess (Know Your Business) sichert die ordnungsmäßige Geldwäscheerkennung. Er ist Teil der Enhanced Due Diligence (EDD) und dient der Prüfung von Unternehmen und Eigentümerstrukturen. Dies erfordert, Geschäftsbeziehungen nach Art und Mittelzufluss zu kategorisieren und strikter zu kontrollieren. Das Verfahren kann für Unternehmen und Kunden langwierig und arbeitsintensiv sein.
Das KYB-Modul von SEPA Cyber nimmt Unternehmen und Kunden einen Großteil dieser Arbeit ab.
Hier ist eine Übersicht unserer skalierbaren und modularen KYB-Lösung. Die Experten von SEPA Cyber informieren kompetent zu den herausragenden und schnellen Screening-Funktionen.
Einfache Integration zusätzlicher Funktionalitäten
Regulatorische und sicherheitstechnische Compliance ist einfach wie nie
Universeller Gerätezugriff
Die Lösung reduziert manuelle Vorgänge mit neuster Technologie. Unsere Systeme erledigen die Arbeit.
Systemverfügbarkeit ist bei SEPA Cyber selbstverständlich. Wir garantieren Servicezeiten auf hohem Niveau.
Einzelne Funktionen sind nach Bedarf wählbar. Wir verhelfen zu einem tadellosen Markenauftritt.
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