KYB - SEPA Cyber Technologies

KYB-Lösung für White-Label-Kunden
von SEPA Cyber Technologies

Der KYB-Prozess (Know Your Business) sichert die ordnungsmäßige Geldwäscheerkennung. Er ist Teil der Enhanced Due Diligence (EDD) und dient der Prüfung von Unternehmen und Eigentümerstrukturen. Dies erfordert, Geschäftsbeziehungen nach Art und Mittelzufluss zu kategorisieren und strikter zu kontrollieren. Das Verfahren kann für Unternehmen und Kunden langwierig und arbeitsintensiv sein.

Das KYB-Modul von SEPA Cyber nimmt Unternehmen und Kunden einen Großteil dieser Arbeit ab.

Merkmale des KYB-Moduls von SEPA Cyber:

Hier ist eine Übersicht unserer skalierbaren und modularen KYB-Lösung. Die Experten von SEPA Cyber informieren kompetent zu den herausragenden und schnellen Screening-Funktionen.

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  • Komplett digitales Onboarding von Geschäftskunden
  • Zugriff auf aktuelle Informationen zur Rechtsordnung von über 90 Ländern
  • Identifikation des obersten wirtschaftlichen Eigentümers (UBO)
  • Digitale Überprüfungen
  • Innovative Implementierung

Die erste Wahl für

Skalierbare Microservice-Architektur

Einfache Integration zusätzlicher Funktionalitäten

Volle Compliance

Regulatorische und sicherheitstechnische Compliance ist einfach wie nie

Weboberfläche und Mobilschnittstelle

Universeller Gerätezugriff

Erweitertes
regulatorisches Powertool:

Hohes Automationsniveau

Die Lösung reduziert manuelle Vorgänge mit neuster Technologie. Unsere Systeme erledigen die Arbeit.

99,99% der Zeit verfügbar

Systemverfügbarkeit ist bei SEPA Cyber selbstverständlich. Wir garantieren Servicezeiten auf hohem Niveau.

White-Label-Lösung

Einzelne Funktionen sind nach Bedarf wählbar. Wir verhelfen zu einem tadellosen Markenauftritt.

Schritt für Schritt zur
Komplettlösung

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Projektumfang und -angebot

Kundenspezifische Angebote dank modularer Lösungen.

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Hier ist noch nicht Endstation!
Volle Power gibt es mit unseren zusätzlichen Dienstleistungen

  • PEP und Sanktionen
  • KYC

Unser KYB-Modul sichert jederzeit volle Compliance mit Gesetzen und sonstigen Vorschriften. Kontaktieren Sie noch heute einen Experten von SEPA Cyber.