KYB-Lösung für White-Label-Kunden
von SEPA Cyber Technologies
Der KYB-Prozess (Know Your Business) sichert die ordnungsmäßige Geldwäscheerkennung. Er ist Teil der Enhanced Due Diligence (EDD) und dient der Prüfung von Unternehmen und Eigentümerstrukturen. Dies erfordert, Geschäftsbeziehungen nach Art und Mittelzufluss zu kategorisieren und strikter zu kontrollieren. Das Verfahren kann für Unternehmen und Kunden langwierig und arbeitsintensiv sein.
Das KYB-Modul von SEPA Cyber nimmt Unternehmen und Kunden einen Großteil dieser Arbeit ab.
Merkmale des KYB-Moduls von SEPA Cyber:
Hier ist eine Übersicht unserer skalierbaren und modularen KYB-Lösung. Die Experten von SEPA Cyber informieren kompetent zu den herausragenden und schnellen Screening-Funktionen.
- Komplett digitales Onboarding von Geschäftskunden
- Zugriff auf aktuelle Informationen zur Rechtsordnung von über 90 Ländern
- Identifikation des obersten wirtschaftlichen Eigentümers (UBO)
- Digitale Überprüfungen
- Innovative Implementierung
Die erste Wahl für
Skalierbare Microservice-Architektur
Einfache Integration zusätzlicher Funktionalitäten
Volle Compliance
Regulatorische und sicherheitstechnische Compliance ist einfach wie nie
Weboberfläche und Mobilschnittstelle
Universeller Gerätezugriff
Erweitertes
regulatorisches Powertool:
Hohes Automationsniveau
Die Lösung reduziert manuelle Vorgänge mit neuster Technologie. Unsere Systeme erledigen die Arbeit.
99,99% der Zeit verfügbar
Systemverfügbarkeit ist bei SEPA Cyber selbstverständlich. Wir garantieren Servicezeiten auf hohem Niveau.
White-Label-Lösung
Einzelne Funktionen sind nach Bedarf wählbar. Wir verhelfen zu einem tadellosen Markenauftritt.
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SEPA Cyber hat für jedes Geschäftsanliegen den richtigen Berater. Unsere Kundenberater steigern den Wert Ihres Angebots. Mit SEPA Cyber gemeinsam zum Erfolg.
- Strategische Planung
- BIN-Sponsoring
- SEPA- und SWIFT-Verbindung(en)
- Länder- und Finanzregelung
- Risikomanagement