Identificación de clientes empresariales (KYB) de SEPA Cyber Tech Group
La valoración de entidades empresariales y de estructuras de propiedad común, también denominada proceso de «Conozca Su Negocio» (KYB), es un requisito de cumplimiento contra el blanqueo de capitales que requiere una Debida Diligencia Debida Avanzada (EDD). Éste puede ser un proceso lento y manual intensivo para muchas organizaciones y sus clientes, ya que se requiere una información adicional, como, por ejemplo, la determinación del propósito de la relación comercial, la fuente de fondos y un seguimiento avanzado de la relación comercial.
Para ayudarle en el proceso avanzado de diligencia debida, hemos creado nuestro módulo KYB.
Con el módulo KYB de SEPA Cyber usted obtiene
Explore nuestra solución modular y escalable para una debida diligencia avanzada. El equipo de SEPA Cyber le presentará nuestras funciones exclusivas que le permitirán revisar empresas de forma rápida y sencilla.
- Registro totalmente digital de clientes empresariales
- Lectura automática de documentos de más de 190 países
- Identificación del real Beneficiario Empresarial (UBO)
- Verificación digital
- Entrega flexible de software
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Arquitectura de microservicios escalable
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Manténgase al día de las leyes y normativas necesarias gracias a nuestro módulo digital KYB
