Identificação de clientes empresariais (KYB) por SEPA Cyber Tech Group
A verificação das entidades empresariais e da estrutura de propriedade comum, também designada como o processo “Conheça Seu Negócio” (KYB), é um requisito de cumprimento das normas de prevenção do branqueamento de capitais que exige diligências prévias reforçadas (EDD). Este pode ser um processo lento e manual intensivo para muitas organizações e os seus clientes, uma vez que são necessárias informações adicionais, tais como a determinação do objetivo da relação comercial, a origem dos fundos e a monitorização avançada da relação comercial.
Para apoiá-lo no processo de diligência prévia reforçada, criamos o nosso módulo KYB.
Com o módulo KYB da SEPA Cyber obtém
Explore a nossa solução modular e escalável de diligência prévia reforçada. A equipa da SEPA Cyber irá informá-lo sobre as nossas funcionalidades exclusivas que lhe permitirão analisar as empresas de forma rápida e fácil.
- Registo de clientes empresariais totalmente digital
- Leitura automática de documentos de mais de 190 países
- Identificação do Beneficiário Final da Empresa (UBO)
- Verificação digital
- Entrega flexível de software
A sua solução fiável se precisar de
Escalabilidade
Adição de funcionalidades extra com um único clique
Legalidade geral
Cumprir os mais recentes requisitos legais de segurança
Interface web e móvel
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Mais do que uma solução de software regulamentar
- Elevado grau de automatização
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Como procedemos
nosso consultor
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Receberá uma demonstração do nosso sistema bancário básico de marca
do projeto
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A SEPA Cyber Tech Group terá todo o prazer em fazer parte do desenvolvimento do seu negócio
Mantenha-se a par das leis e regulamentos necessários graças ao seu módulo digital KYB.
