RegTech
As empresas devem respeitar vários regulamentos. Caso contrário, as autoridades locais podem encerrar as suas actividades. No SEPA Cyber Tech Group, estamos empenhados em evitar que isso aconteça, oferecendo às empresas soluções regulamentares de alto nível.
Os nossos produtos RegTech foram concebidos para ajudar as empresas a cumprir as leis e regulamentos locais e internacionais. Trabalhamos com empresas que operam em diferentes sectores, o que significa que podemos ajudar pequenas e grandes organizações a automatizar os seus processos regulamentares.
Identificação de clientes privados (KYC)
A nossa solução KYC permite às empresas selecionar indivíduos e efetuar o onboarding digital em minutos. Autentique os utilizadores verificando os seus documentos de identidade (IDs), passaportes ou registos de endereços em bases de dados de todo o mundo.
Identificação de clientes empresariais (KYB)
O SEPA Cyber Tech Group pode ajudar as empresas a verificar os seus parceiros e funcionários. O nosso produto KYB permite que as empresas se mantenham em conformidade com os regulamentos locais e globais de Anti-Lavagem de Dinheiro (AML).
Pessoas Políticas e Lista de Devedores
Identifique pessoas politicamente expostas nas listas de observação OFAC, HTM, UE, ONU e outras listas de observação globais com o nosso produto. Concebido para ajudar as empresas a simplificar os procedimentos de integração, pode também ajudá-las a evitar sanções relacionadas com a conformidade regulamentar.
Análise Automática de Crédito
Recolha dados accionáveis com uma solução inovadora de classificação do risco de crédito. Reduzir os recursos e o tempo necessários para monitorizar e avaliar os padrões dos utilizadores. Utilizar as informações recolhidas para tomar decisões mais rentáveis.
