PEP&Yaptırım kontrolleri ve dünya çapındaki listeleri izleme

Siyasi Nüfuz
Sahibi Kişiler (PEP) ve Yaptırımlar – düzenleyici teknoloji
SEPA Cyber Technologies’ten

KYC gerekliliklerinin önemli bir parçası da, siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve yaptırımların kontrol edilmesidir. Kuruluşlar, yeni müşteriler edinirken ve mevcut müşterilerini gözden geçirirken siyasi nüfuz sahibi kişileri ve yaptırımları eksiksiz olarak kontrol etmelidir.

SEPA Cyber’ın siyasi nüfuz sahibi kişiler ve yaptırımlar çözümü, otomasyon yoluyla uyumluluk verimliliğini artırır ve kara para aklamayla mücadele şartlarını karşılamanıza yardımcı olur

SEPA Cyber Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) ve Yaptırımlar modülü ile şunlara sahip olacaksınız:

Kara para aklamayla mücadele, birçok ülkede uyumluluk şartlarını karşılama konusunda son derece önemlidir. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler ve Yaptırımlar çözümümüz, dünya genelinde izleme listesinde bulunan siyasi nüfuz sahibi kişilerin ve yaptırımların kontrol edilmesini sağlayarak süreçlerinizi optimize edecek ve oryantasyon sürecinizi hızlandıracak.

public-exposed-person-and-sanction-module
  • Küresel Yaptırım ve İzleme Listesi (OFAC, HTM, AB, BM, vb.)
  • Yerel ve uluslararası siyasi nüfuz sahibi kişi listeleri
  • Önemli Siyasi İsimler listeleri
Bir toplantı ayarlayın

Şunlara ihtiyacınız varsa bu sizin için en iyi uyumluluk çözümü:

Ölçeklendirilebilirlik

MuSe ile ek hizmetler ekleyerek değişen gerekliliklere hızlı ve kolay bir şekilde yanıt verin

Otomasyon

Otomasyon çözümümüz sayesinde artık elle kontrole gerek yok

Tam uyumluluk

Tam uyumluluk sağlayın ve kara para aklamayla mücadele gerekliliklerini karşılayın

Eksiksiz çözüme doğru adım adım

Bir toplantı ayarlayın

Formumuzu doldurduğunuzda uzmanlarımızdan biri sizinle iletişime geçecek

Demo talep edin

Markalı temel bankacılık sistemimizin bir demosunu alacaksınız

Proje değerlendirmesi ve teklif

Modülerlik özelliği, her bir müşteri için özel bir teklif sunulduğu anlamına gelir

Kaydolun

SEPA Cyber Technologies, ödeme yolculuğunuzda size katılmaktan memnuniyet duyar

Eksiksiz bir RegTech yazılımı
Ek hizmetlerimizi kombine ederek tüm potansiyelinizi kullanın

Düzenleyici teknolojiler, müşterilerin oryantasyonunu ve müşterilerin sürekli olarak gözden geçirilmesini tamamen dijital ve optimize hale getirir. Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) ve Yaptırımlar çözümünü diğer SEPA Cyber RegTech çözümleriyle birleştirin:

Düzenleme gereklilikleri konusunun her alanında size danışmanlık sağlayabiliriz

SEPA Cyber’ın odak noktası, hizmetlerin ve süreçlerin otomasyonu ve dijitalleştirilmesidir. Uzmanlarımız danışmanlık ve analizler konusunda size yardımcı olabilir.

options-info
  • Süreç analizleri
  • Ülkelere özgü ve finansal düzenlemeler
  • Risk yönetimi
  • AML gereklilikleri

SEPA Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP) ve Yaptırımlar çözümü ile müşteri oryantasyonunuzu ve mevcut müşteri incelemelerinizi optimize edin ve dijital hale getirin.

Demo talep edin