15 Temmuz’da SEPA Cyber Technologies, FinTech North tarafından düzenlenen çevrimiçi FraudTech ve FinCrime Forumu’na katıldı. Etkinlikte, seçilen fintech şirketleri finansal suçlarla mücadeleye yardımcı olan teknolojik çözümlerini sunabildiler ve SEPA Cyber bunlardan biri oldu.
CEO’muz Marvin Blazhevski, SEPA Cyber’in teknoloji çözümlerinin AML’yi (kara para aklamayla mücadele) nasıl önleyebileceği ve terörün finansmanıyla nasıl mücadele edebileceği konusunda bir sunum yaptı. Beyaz etiketli, isteğe bağlı ölçeklenebilir KYC, KYB ve PEP ve Yaptırım modüllerimizi, finansal faaliyetin arkasındaki kişi veya şirketin iddia ettikleri kişi olduğunu ve daha önce finansal suça katılmadıklarını güvence altına aldı.
Forum, sektör uzmanlarının sektördeki zorlukları ve mali suç ve dolandırıcılığı önlemek için yapılması gerekenleri tartıştığı 3 ana bölümden oluşuyordu. Analysis International’da Eğitim ve İş Geliştirme Başkanı Grahame White, “Yükselen mali suç tehditleri ve soruşturmaları” konulu ilk sunumu yaptı.
Grahame’ye göre en büyük zorluklar AML hatası ve veri güvenliği. AML’yi önlemeye yardımcı olabilecek ilk göstergelerden bahsetti. Bunlara tanımlayıcılar (ortak kişiler, işaretli hesaplar), etkileşimler, servet kaynağı, temsilciler ve müşteri profiline uymayan işlemler gibi şüpheli faaliyetler dahildir.
Ardından Tasika’nın Kurucu Ortağı Lee Melia, teknolojilerin değer katarak, etkinliği artırarak, verimliliği artırarak ve yanlış pozitifleri azaltarak FinCrime ile mücadelede nasıl yardımcı olabileceğine dair düşüncelerini paylaştı.
Etkinlik, finans sektörlerindeki zorluklar ve sektör uzmanlarının bunların üstesinden nasıl gelebileceği üzerine bir panel tartışmasıyla sona erdi. İzleyiciler ayrıca platformun Soru-Cevap bölümünde soru sorabildiler.
FinTech North etkinliği finans sektöründen gelen bilgilerle doluydu. SEPA Cyber Technologies olarak, foruma katılma ve diğer sektör uzmanlarının FinCrime ve önlenmesi hakkında söylediklerini dinleme fırsatı bulduğumuz için son derece onur duyuyoruz.
Etkinliği kaçıranlar, talep üzerine buradan izleyebilirsiniz. Kara para aklama ve terörün finansmanı ile nasıl mücadele edileceği hakkında daha fazla bilgi için iletişim formumuz aracılığıyla her zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.