PEP und Sanktionen – Regulierungstechnologie
von SEPA Cyber Technologies
Gemäß KYC-Vorschrift sind Geschäfte auf politisch exponierte Personen (PEP) und Sanktionen zu prüfen. Für das Onboarding und die laufende Überprüfung müssen Unternehmen alle Kunden mit PEP- und Sanktionslisten abgleichen.
Die PEP- und Sanktionslösung von SEPA Cyber unterstützt die Compliance durch Automation und hilft bei der Geldwäscheerkennung.
Merkmale des PEP- und Sanktionsmoduls von SEPA Cyber:
Geldwäscheerkennung ist in vielen Ländern verpflichtend. Unsere PEP- und Sanktionslösung prüft Beobachtunglisten für politisch exponierte Personen und Sanktionen weltweit. So werden Prozesse optimiert und das Onboarding beschleunigt.
- Globale Sanktions- und Beobachtungsliste (OFAC, HTM, EU, UNO usw.)
- In- und ausländische Listen politisch exponierter Personen
- Liste führender Politiker/innen
Die beste Wahl für
Skalierbare Compliance-Lösungen
Für eine schnelle Reaktion auf geänderte Anforderungen lassen sich mit MuSe zusätzliche Dienstleistungen hinzufügen
Automation
Unsere Lösungen automatisieren manuelle Überprüfungen
Volle Compliance
Gewährleistet eine ordnungsmäßige Geldwäscheerkennung
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SEPA Cyber ist darauf spezialisiert, Dienstleistungen und Prozesse zu digitalisieren und zu automatisieren. Unsere Experten helfen gerne mit Beratung und Analysen weiter.
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