Платформа за проверка за политически лица и длъжници

Политически лица и списък на лица длъжници

Софтуерният модул за проверка за политически лица и длъжници на СЕПА Кибер Технологии ви позволява да подобрите борбата с финансовите престъпления и да спазите изискванията за сигурност чрез автоматизиране на голяма част от работата и минимизиране на риска от непълна или остаряла информация.

СЕПА Кибер Технологии ви предлага модул за проверка за политически лица и длъжници

Спазването на изискванията за превенцията на прането на пари е важен елемент за постигане на цялостна законосъобразност. Нашият софтуерен модул за проверка за политически лица и длъжници ще ви помогне да автоматизирате процеса по идентификация на вашите клиенти като ви даде достъп до:

public-exposed-person-and-sanction-module
  • Международни списъци на издирвани лица и длъжници
  • Списъци с политически и свързани лица
  • Списъци с висши политически фигури

Вашето сигурно решение, ако се нуждаете от

Мащабируемост

Добавяне и премахване на нови услуги за секунди

Автоматизация

Сведете ръчната работа до минимум с нашето иновативно решение

Цялостна законосъобразност

Спазете най-новите законови изисквания за сигурност и превенция на прането на пари

Как процедираме

Среща с наш консултант

Попълнете нашата форма и някой от нашите експерти ще се свърже с вас.

Определяне обхвата на проекта и изготвяне на оферта

Ще получите персонализирана оферта според вашите нужди.

Подписване на договор

СЕПА Кибер Технологии ще се радва да бъде част от вашето бизнес развитие.

Защо да спирате до тук?

Възползвайте се от нашите допълнителни услуги

  • Идентификация на бизнес клиенти (KYB)
  • Идентификация на частни клиенти (KYC)

Бъдете винаги в крак с последните законови изисквания за сигурност, защита на данните и превенция на прането на пари със софтуерните решения на СЕПА Кибер Технологии.